KUENDU BEACH

ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES " A.C.E. " Société à responsabilité limitée d'avocats Au capital de 100 000 XPF Siège social : Nouméa - 85, avenue du Général de Gaulle Immeuble Carcopino 3000 - Quartier-Latin RCS Nouméa 1 418 987 KUENDU BEACH Société Anonyme au capital de 28.293.300 XPF Siège social : Baie de la Ferme du Nord, Ile de Nou, 98800 NOUMÉA R.C.S. NOUMÉA 485 045 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société KUENDU BEACH sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra dans les locaux de la SAEM PROMOSUD, situés à l'Hôtel Nouméa Resort & Spa, Pointe Magnin, 7 promenade Pierre Vernier, Val Plaisance, Nouméa, Le lundi 7 septembre 2026 à 16 heures 30 À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -     Rapport de gestion du conseil d'administration, -     Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, -     Approbation des opérations de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 ainsi que des comptes relatifs à cet exercice, -     Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, -     Quitus aux administrateurs, -     Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, -     Ratification de la cooptation de Monsieur Matthieu FRANÇOIS en qualité d'administrateur, -     Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian MATHELON, -     Questions diverses, -     Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d'y voter par correspondance, sous réserve qu'il soit inscrit comme propriétaire de ses titres sur les registres de la société, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par écrit et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société au plus tard le vendredi 4 septembre 2026. Pour avis Le Conseil d'administration