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ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES " A.C.E. " Société à responsabilité limitée d'avocats Au capital de 100 000 XPF Siège social : Nouméa - 85, avenue du Général de Gaulle Immeuble Carcopino 3000 - Quartier-Latin RCS Nouméa 1 418 987 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE " S.T.H.N.C. " Société Anonyme au capital de 60.150.000 XPF Siège social : NOUMEA – 123, Promenade Roger LAROQUE – ANSE VATA (BP 137-98845 NOUMEA CEDEX) R.C.S. NOUMEA 10 231 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au siège social, Le MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 14 HEURES à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -       Rapport de gestion du conseil d'administration, -       Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, -       Approbation des opérations de l'exercice social clos le 31 mars 2026 ainsi que des comptes relatifs à cet exercice, -       Quitus aux administrateurs, -       Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, -       Affectation des résultats de l'exercice social clos le 31 mars 2026, -     Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre CUENET, -       Questions diverses, -       Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance, sous réserve qu'il soit inscrit comme propriétaire de ses titres sur les registres de la société, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer, au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par écrit et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée. Pour avis le conseil d'administration